Geldwäsche

Outros exemplos de uso

• Criminal law
  Geldwäsche / Geldwäscherei / Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte

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  branqueamento de capitais, branqueamento de dinheiro, branqueamento
• offence / FINANCE
  Geldwäsche

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  branqueamento de capitais, branqueamento de dinheiro, lavagem de dinheiro
• criminal law / FINANCE
  Bekämpfung der Geldwäsche / AML

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  luta contra o branqueamento de capitais, LBC, combate ao branqueamento de capitais, CBC
• free movement of capital / trade
  handelsbasierte Geldwäsche

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  branqueamento de capitais mediante operações comerciais
• public safety / EU act / criminal law / financial institutions and credit / free movement of capital
  vierte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche / Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung / vierte Geldwäscherichtlinie / vierte Richtlinie gegen Geldwäsche

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  Quarta Diretiva Branqueamento de Capitais, Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, 4 DABC, 4.ª Diretiva Antibranqueamento de Capitais
• criminal law / United Nations / European Union
  Globales Programm gegen Geldwäsche

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  Programa Mundial Contra o Branqueamento de Dinheiro
• European Union / criminal law
  Gemeinsame Maßnahme betreffend Geldwäsche

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  Ação Comum sobre o Branqueamento de Capitais
• LAW / FINANCE
  Austausch von Intelligence über Geldwäsche

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  intercâmbio de informações sobre delitos financeiros
• criminal law / financial institutions and credit / INTERNATIONAL ORGANISATIONS
  Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung / AML/CFT

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  antibranqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo, ABC/CFT, CBC/FT, combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo
• administrative structures / defence policy / criminal law / FINANCE / North America / Asia and Oceania / world organisation
  Asiatisch-Pazifische Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche / APG / APGML

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  Grupo Ásia-Pacífico sobre o Branqueamento de Capitais, GAP
• fraud / organised crime / operation of the Institutions / criminal law / terrorism
  Expertengruppe für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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  Grupo de Peritos sobre Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, Grupo de Peritos para o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo
• financial supervision
  Datenbank zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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  base de dados de CBC/FT
• money laundering / fight against crime / terrorism
  AMLA / Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

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  Autoridade para o Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, ACBC
• criminal law / financial institutions and credit / world organisation
  Arbeitsgruppe "Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung" / Financial Action Task Force / FATF

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  GAFI, Grupo de Ação Financeira
• European Parliament / parliament
  Sonderausschuss gegen organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche

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  Comissão Especial sobre a Criminalidade Organizada, a Corrupção e o Branqueamento de Capitais
• financial supervision / criminal law
  Aufsichtssystem für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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  sistema de supervisão CBC/FT
• money laundering / criminal law / financial supervision
  AML/CFT-Aufsichtskollegium / Aufsichtskollegium für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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  Colégio de Supervisão do CBC/FT, Colégio de Supervisão do Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
• criminal law / FINANCE
  CFATF / Karibische Arbeitsgruppe "Bekämpfung der Geldwäsche" / Karibische Arbeitsgruppe "Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung" / Financial Action Task Force - Karibik

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  GAFIC, Grupo de Ação Financeira das Caraíbas
• financial supervision
  nicht für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige Behörde

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  Autoridade não CBC/FT
• EUROPEAN UNION / LAW / FINANCE
  Kontaktausschuss für die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche

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  comité de contacto para a prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais
• administrative law / LAW / European Union / FINANCE
  Kontaktausschuss für die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche

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  Comité de contacto relativo à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais
• LAW / free movement of capital / European organisation
  Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung / MONEYVAL / Expertenausschuss für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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  Comité de Peritos para a Avaliação das Medidas contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo, MONEYVAL
• financial institutions and credit
  für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige Finanzaufsichtsbehörde

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  autoridade de supervisão financeira ABC/CFT
• criminal law
  Financial Action Task Force - Nahost- und Nordafrika / Nahost- und Nordafrika-Arbeitsgruppe "Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung" / Nahost- und Nordafrika-Arbeitsgruppe "Bekämpfung der Geldwäsche" / MENAFATF

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  Grupo de Ação Financeira Médio Oriente e Norte de África, GAFI Médio Oriente e Norte de África
• international agreement / criminal law
  Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten / Geldwäsche-Übereinkommen

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  Convenção relativa ao Branqueamento, Deteção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime
• money laundering / EU action / terrorism / fight against crime
  Aktionsplan für eine umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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  Plano de Ação para Uma Política Abrangente da União em Matéria de Luta contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo
• public safety / criminal law / financial institutions and credit / free movement of capital
  Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung / 3. Geldwäscherichtlinie / dritte Geldwäscherichtlinie

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  Terceira Diretiva ABC, Terceira Diretiva BC, Terceira DBC, Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de outubro de 2005, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, Terceira Diretiva Branqueamento de Capitais
• LAW / FINANCE
  Geldwäscher

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  branqueamento de capitais, branqueador de capitais
• criminal law / EUROPEAN UNION / institutional structure / European Union / FINANCE
  informelle Sachverständigengruppe "Geldwäsche" / Sachverständigengruppe "Geldwäsche"

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  Grupo de Peritos «Branqueamento de Capitais»
• EUROPEAN UNION / institutional structure / ECONOMICS / FINANCE
  Gruppe "Finanzdienstleistungen" (Geldwäsche)

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  Grupo dos Serviços Financeiros (Branqueamento de Capitais)
• criminal law / money laundering / public administration / terrorism / area of freedom, security and justice
  FIU / zentrale Meldestelle / Zentralstelle für Verdachtsmeldungen / Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen

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  Unidade de Informação Financeira, UIF
• criminal law / FINANCE
  Südamerikanische Arbeitsgruppe "Bekämpfung der Geldwäsche"

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  GAFISUL, Grupo de Ação Financeira da América do Sul sobre o Branqueamento de Capitais, Grupo de Ação Financeira da América do Sul
• world organisation
  Ost- und südafrikanische Arbeitsgruppe "Bekämpfung der Geldwäsche" / ESAAMLG

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  GABCAOA, Grupo Antibranqueamento de Capitais da África Oriental e Austral
• institutional structure / European Parliament
  Untersuchungsausschuss zu Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung / PANA-Ausschuss / Untersuchungsausschuss zur Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das Unionsrecht und Missständen bei der Anwendung desselben im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung / Untersuchungsausschuss zu den Panama-Papieren

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  Comissão de Inquérito para Investigar Alegadas Contravenções ou Má Administração na Aplicação do Direito da União relacionadas com o Branqueamento de Capitais e com a Elisão e a Evasão Fiscais, comissão de inquérito sobre os documentos do Panamá, Comissão de Inquérito sobre o Branqueamento de Capitais, a Elisão e a Evasão Fiscais, Comissão PANA
• criminal law / world organisation / financial institutions and credit
  internationale Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung

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  Padrões Internacionais de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação, Padrões Internacionais de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação - As Recomendações do GAFI - Fevereiro de 2012
• international agreement / politics and public safety / criminal law / international law / FINANCE
  Konvention des Europarates über Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten

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  Convenção do Conselho da Europa relativa ao Branqueamento, Deteção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime e ao Financiamento do Terrorismo