laundering

Outros exemplos de uso

• financial institution / ENVIRONMENT
  laundering

  pt

  lavagem
• Criminal law
  money laundering

  pt

  branqueamento de capitais, branqueamento de dinheiro, branqueamento
• offence / FINANCE
  money laundering

  pt

  branqueamento de capitais, branqueamento de dinheiro, lavagem de dinheiro
• criminal law / FINANCE
  anti money laundering / AML / anti-money laundering

  pt

  luta contra o branqueamento de capitais, LBC, combate ao branqueamento de capitais, CBC
• industrial structures
  washproof / durable to laundering

  pt

  resistente à lavagem
• international agreement / criminal law
  Money Laundering Convention / Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime

  pt

  Convenção relativa ao Branqueamento, Deteção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime
• free movement of capital / trade
  trade-based money laundering / TBML

  pt

  branqueamento de capitais mediante operações comerciais
• criminal law / EUROPEAN UNION / institutional structure / European Union / FINANCE
  Money Laundering Experts' Group / Money Laundering Experts Group

  pt

  Grupo de Peritos «Branqueamento de Capitais»
• public safety / criminal law / financial institutions and credit / free movement of capital
  Third EU Money Laundering Directive / 3AMLD / 3rd AML/CTF Directive / Anti-Money Laundering Directive / Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing

  pt

  Terceira Diretiva ABC, Terceira Diretiva BC, Terceira DBC, Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de outubro de 2005, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, Terceira Diretiva Branqueamento de Capitais
• money laundering / fight against crime / terrorism
  Anti-Money Laundering Authority / AMLA / Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism / AML Authority

  pt

  Autoridade para o Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, ACBC
• European Union / criminal law
  Joint Action on money laundering

  pt

  Ação Comum sobre o Branqueamento de Capitais
• administrative structures / defence policy / criminal law / FINANCE / North America / Asia and Oceania / world organisation
  Asia/Pacific Group on Money Laundering / APGML / APG / Asia/Pacific Group

  pt

  Grupo Ásia-Pacífico sobre o Branqueamento de Capitais, GAP
• public safety / EU act / criminal law / financial institutions and credit / free movement of capital
  Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing / 4AMLD / Fourth Anti-Money Laundering Directive / Fourth AML Directive / AMLD4

  pt

  Quarta Diretiva Branqueamento de Capitais, Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, 4 DABC, 4.ª Diretiva Antibranqueamento de Capitais
• criminal law / United Nations / European Union
  Global Programme against Money Laundering / GPML

  pt

  Programa Mundial Contra o Branqueamento de Dinheiro
• world organisation
  ESAAMLG / Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group

  pt

  GABCAOA, Grupo Antibranqueamento de Capitais da África Oriental e Austral
• fraud / organised crime / operation of the Institutions / criminal law / terrorism
  EGMLTF / Expert group on Money Laundering and Terrorist Financing

  pt

  Grupo de Peritos sobre Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, Grupo de Peritos para o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo
• criminal law / financial institutions and credit / INTERNATIONAL ORGANISATIONS
  anti-money laundering and combating the financing of terrorism / AML/CFT / anti-money laundering and countering the financing of terrorism

  pt

  antibranqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo, ABC/CFT, CBC/FT, combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo
• FINANCE / international security / threat to national security
  national money laundering and terrorist financing risk assessment / national risk assessment of money laundering and terrorist financing / national risk assessment / NRA

  pt

  avaliação nacional dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, avaliação nacional dos riscos, ANR
• criminal law / FINANCE
  Financial Action Task Force of South America Against Money Laundering / GAFISUD

  pt

  GAFISUL, Grupo de Ação Financeira da América do Sul sobre o Branqueamento de Capitais, Grupo de Ação Financeira da América do Sul
• European Parliament / parliament
  special committee on organised crime, corruption and money laundering

  pt

  Comissão Especial sobre a Criminalidade Organizada, a Corrupção e o Branqueamento de Capitais
• politics and public safety / EUROPEAN UNION / LAW / FINANCE
  Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing / CPMLTF

  pt

  Comité de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo
• LAW / free movement of capital / European organisation
  Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism / MONEYVAL / Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures

  pt

  Comité de Peritos para a Avaliação das Medidas contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo, MONEYVAL
• money laundering / EU action / terrorism / fight against crime
  Action Plan for a comprehensive EU policy on preventing money laundering and terrorist financing / Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing

  pt

  Plano de Ação para Uma Política Abrangente da União em Matéria de Luta contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo
• criminal law / world organisation / financial institutions and credit
  International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation

  pt

  Padrões Internacionais de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação, Padrões Internacionais de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação - As Recomendações do GAFI - Fevereiro de 2012
• EUROPEAN UNION / LAW / FINANCE
  Contact Committee on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering

  pt

  comité de contacto para a prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais
• administrative law / LAW / European Union / FINANCE
  Contact Committee on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering

  pt

  Comité de contacto relativo à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais
• iron, steel and other metal industries
  launder

  pt

  canal de alimentação, canal de corrida, canal de vazamento
• offence
  self-laundering

  pt

  autobranqueamento
• LAW / FINANCE
  money launderer

  pt

  branqueamento de capitais, branqueador de capitais
• iron, steel and other metal industries
  emergency launder / overflow spout

  pt

  canal de emergência
• taxation
  AML information / anti-money-laundering information

  pt

  informações CBC, informações em matéria de combate ao branqueamento de capitais, informações ABC, informações antibranqueamento de capitais
• criminal law / European Union
  illegal money-laundering activities

  pt

  atividades ilícitas de branqueamento de capitais
• money laundering / criminal law / financial supervision
  anti-money-laundering/counter-terrorist-financing supervisory college / AML/CFT supervisory college

  pt

  Colégio de Supervisão do CBC/FT, Colégio de Supervisão do Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
• institutional structure / European Parliament
  Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion / 'Panama Papers' inquiry committee / Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion / PANA Committee

  pt

  Comissão de Inquérito para Investigar Alegadas Contravenções ou Má Administração na Aplicação do Direito da União relacionadas com o Branqueamento de Capitais e com a Elisão e a Evasão Fiscais, comissão de inquérito sobre os documentos do Panamá, Comissão de Inquérito sobre o Branqueamento de Capitais, a Elisão e a Evasão Fiscais, Comissão PANA
• international agreement / politics and public safety / criminal law / international law / FINANCE
  Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism

  pt

  Convenção do Conselho da Europa relativa ao Branqueamento, Deteção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime e ao Financiamento do Terrorismo